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      個體戶(Autónomo)注意啦:財政部可能正在監控你的銀行賬戶
      瀏覽量:294 作者:潤科財務 來源: 發布時間 :2017/06/01 15:02:44

      根據《Ticbeat》報道,所有的自營個體戶都有必要了解增值稅的最新動態消息。如果你的增值稅上報有異常,稅務局就會監察銀行賬戶。正如權威法律機構Ayudatpymes在其網站Gestron上所評論的,這意味著從法律上扼殺了那些靠國債保稅時增加銀行流水的企業。通過對2016年的分析與計算,政府已經向一些企業和個體戶發送了相關紅頭文件。


      稅務局這一系列的行動屬于2017年海關稅收計劃以及1月19日官方公告決議的一部分。其主要目的是預防,調查以及控制稅務詐騙行為并優化AEAT和自營個體戶管理部門的協作。




      如果你一切依照法律法規經營,你不會有任何問題也不會發現這一點,因為這個方法適用于稅收出現一些不確定項目。如果你上報的稅務出現與事實有所不符,比如季度增值稅和年度所得稅的數據之間有異常,你將會收到一封來自政府的審查規范通知信。


      因此,財政部將會檢查你銀行賬戶的流水,存款和資金流出情況。主要方式為檢驗所得稅以及增值稅的相互信息。根據2016年的情況檢查其中是否有反常的情況或者是詐騙。在任何情況下,你都要做好被監察的準備,提供其要求的文件。


      財政部門可以查我的銀行賬戶嗎?


      你必須要明白在原則上你的公司只用提交你賬戶的余額,利息水平以及工資扣發情況。另外,按照相關稅法,你銀行必須提供給稅務局銀行流水交易性質。具體來說就是那些持有500歐元面額,以洗錢為目的的交易,也有超過一萬歐元,或是3000歐現金貸款量超過6000歐元的銀行變動。


      這不是第一次財政部針對逃稅行為,結合個人所得稅或是增值稅采取措施。事實上,我國每年都在稅務問題上虧損62億1千4百萬。這些逃稅漏稅主要發生在一些特定的行業中,缺乏監管的自營個體戶中,比如終端產品貿易,其每日的交易量為漏報所得稅提供了有利條件,或者是一些內部交易行為,隨著電商的發展也開始了偷稅漏稅現象。



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